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TERAMO,
15.1.2020 -
La Sezione Polizia Stradale di Teramo, con la
collaborazione del Nucleo di Polizia
Economico-Finanziaria Guardia di Finanza Teramo
e dell’Agenzia delle Entrate – Sezione
Distaccata di Giulianova, nell’ambito dei
controlli finalizzati ad infrenare il dilagante
fenomeno del riciclaggio di veicoli di illecita
provenienza, ha svolto una complessa attività di
indagine, coordinata dalla Procura di Teramo e
condotta dalla Squadra di Polizia Giudiziaria,
che ha permesso di individuare e deferire all’A.G.
quattro persone, di nazionalità romena,
responsabili in concorso tra loro di una mega
truffa in danno dello Stato con accertamento di
fatti reato che vanno dal falso ideologico e
materiale, all’omessa dichiarazione e versamento
dell’imposta sul valore aggiunto.
La vicenda aveva inizio nel 2018, quando
personale della Squadra di P.G. della Polizia
Stradale, nell’ambito di una parallela attività
investigativa, effettuava il sequestro di
un’autovettura di alta gamma provento delitto e
riciclata mediante l’uso di falsi documenti di
circolazione francesi.
Nella circostanza veniva scoperta una rivendita
di autoveicoli “fantasma” nel Comune di Roseto
degli Abruzzi condotta da un cittadino romeno,
anagraficamente residente nel citato
comprensorio.
Le indagini confortavano l’inesistenza sia
dell’esercizio che dell’effettiva residenza del
titolare, per cui veniva chiesta ed ottenuta la
cancellazione della Ditta presso gli Uffici
competenti.
Ulteriori indagini, supportate dall’Agenzia
delle Entrate di Teramo, hanno consentito di
riscontrare che un sodalizio criminale, composto
da quattro cittadini rumeni dimoranti in
territorio italiano, in nome e per conto dell’autorivendita
in argomento, aveva “acquistato” nell’anno 2018,
in territorio europeo, ben 37 autovetture già
immatricolate soprattutto in Germania, senza
alcuna traccia sul suolo italiano, sia essa
fiscale e materiale, per un ammontare di oltre
un milione di euro.
Successivi riscontri hanno convalidato che la
Ditta ed i soggetti erano sconosciuti al fisco
italiano. |
